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El over compliance puede limitar que los cubanos hagan cuentas bancarias en Estados Unidos
17 / junio / 2024
Las nuevas medidas del Gobierno de Estados Unidos para que los empresarios cubanos tengan cuentas en bancos estadounidenses podrían verse afectadas por el over compliance.
¿Qué es el over compliance y cómo podría evitar que los cubanos abran cuentas en bancos de EE. UU.?
Las sanciones y la permanencia de Cuba durante tanto tiempo en la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo, conformada por el Gobierno de Estados Unidos, provoca que los bancos y los diferentes actores del mercado internacional tiendan a tomar medidas de autoprotección en relación con los cubanos y con otros nacionales de países sancionados que van más allá de lo legalmente exigido.
El siguiente video lo explica.
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