Telegram es una de las plataformas que más se usa en Cuba gracias a su versatilidad. Grupos de hasta cientos de miles de usuarios, videollamadas grupales, chats secretos, bots, edición de mensajes y autodestrucción son algunas de las características que hacen que cada día la utilicen muchos usuarios.
En Telegram hay también grupos enormes de compraventa de divisas, incluidas las criptomonedas. Algunos, incluso, han adoptado estrategias de verificación de usuarios para garantizar la seguridad de las operaciones. Sin embargo, siempre existe un margen de peligro.
Cuando alguien hace una oferta, por lo general recibe intentos de compras por privado. Algunos de los intentos son realizados por estafadores. Unos se hacen pasar por administradores de grupos y otros por usuarios con los que se han cerrado negocios con anterioridad.
Detectar estafadores no es tarea sencilla, pero sí necesaria. Por esa razón, proponemos algunos consejos.
(Las imágenes utilizadas son de estafadores reales que fueron reportados en varios grupos de compraventas).
1- No uses la aplicación Telegram, elige mejor Nicegram
La aplicación oficial de Telegram tiene algunas restricciones que ayudan a los estafadores a ocultarse. Por ejemplo, la app, de manera predeterminada, no muestra el número de identificación del usuario (un código único para quienes tienen una cuenta).
No obstante, otras aplicaciones desarrolladas a partir de Telegram lo ofrecen de manera gratuita. Es el caso de Nicegram.
Nicegram cuenta con la mayoría de las prestaciones de Telegram (pestañas de chats, autodestrucción de mensajes, edición de imágenes… y, al parecer, vienen más en camino). Al pulsar en un usuario, se ofrecerá la información (el ID, la multimedia compartida y los grupos en común).
Los estafadores, por lo general, solo tienen uno o ningún grupo en común porque en ciertos casos han sido expulsados, pero se mantienen de observadores para elegir víctimas. Muchas veces intentan, además, suplantar las cuentas de vendedores con más experiencia, pero su ID no coincide con el escrito en la biografía de las personas reales.
Captura de pantalla del perfil de un usuario reportado de estafador. Su ID real no coincide con el que declara en la biografía.
Nicegram está disponible para iOS y Android.
2- Verifica que se haya mantenido con igual nombre de usuario
Establecer la autenticidad de una cuenta a partir de su nombre de usuario no es recomendable. Los estafadores suelen clonar cuentas reales y lo hacen creándose nombres de usuarios muy semejantes al de la cuenta que suplantarán.
No obstante, es posible acceder al historial de cambio de nombres de usuarios de cada persona de una forma sencilla. A más nombres de usuarios, más probabilidades de que se trate de un estafador.
Para ver los nombres de usuarios, basta con reenviar un mensaje de la cuenta o su ID a SangMata_BOT (después de haberlo iniciado). Enseguida, el bot devolverá los cambios de nombres de las cuentas, con fecha y hora.
Captura de pantalla de la búsqueda de los cambios de nombre de perfil de un estafador. Actualmente, su cuenta está eliminada.
El bot ha sido añadido a más de una treintena de grupos cubanos para notificar cuándo un miembro cambia su identidad.
3- Únete a los grupos de reporte de estafadores
Muchas personas han sido estafadas en Telegram, sea por la compraventa de moneda libremente convertible, de criptomonedas o por el pago de supuestos servicios, como los VPN más estables. Por esa razón, miles de usuarios se han unido a grupos y canales en los que se reportan los datos de las cuentas de personas que engañaron para robar dinero.
Por lo general, los miembros dan la mayor cantidad de información para identificar al estafador (ID de la cuenta, número de teléfono asociado, nombre y, en algunas ocasiones, número de la tarjeta a la cual el ladrón pide que le pasen el dinero).
Cuando se está suscrito a varios canales de este tipo y se es también miembro de grupos afines, basta con poner el ID de un usuario en el buscador de Telegram o Nicegram. La aplicación devuelve los grupos en los que el ID fue reportado de estafador. Funciona también con el número de la tarjeta de banco, aunque los resultados pueden ser menores.
Captura de pantalla de los grupos y canales que mencionan de estafador al ID de un usuario.
Gracias a la organización de algunos de estos grupos, es posible detectar también ciertos estafadores que borraron su cuenta inicial y se abrieron otra para cambiar su ID y continuar robando.
Reporte de una cuenta secundaria creada por alguien que había estafado con anterioridad.
Algunos de los grupos y canales que reportan estafadores son:
4- Desconfía
Algunos estafadores utilizan ingeniería social para atraer víctimas. Por ejemplo, pueden hacer pensar que han hecho negocios con ellos anteriormente y envían una captura de pantalla de una conversación pública con la cuenta que intentan suplantar.
Descifrar el comportamiento requiere paciencia, por lo que no debes apresurarte a la hora de hacer un negocio. Tómate el tiempo que necesites para ver los detalles de quién intenta comprarte/venderte algo. Verifica lo que dice.
- Si hicieron negocios anteriormente, ¿por qué no hay registros del chat?
- Si supuestamente hubo alguna compraventa cerrada con anterioridad, desplázate hasta el mensaje en el grupo en el que se hizo la referencia del negocio, toca en el nombre de usuario y comprueba si se abre el mismo chat.
- Si dice ser administrador de un grupo, ve al grupo, busca la cuenta que realmente lo es e intenta escribirle un mensaje. Si no se abre el mismo chat, se trata de alguien que quiere estafar.
Para evitar al máximo los malos momentos, intenta hacer negocios con usuarios verificados por un sistema VIP (verificación de identidad) confiable. Cuando la compraventa sea con alguien no verificado y prácticamente sin referencias (es decir, sin otros negocios cerrados anteriormente), pide que paguen primero y cerciórate de que el dinero llegue antes de liberar tus activos.
Si sigues los consejos anteriores, no habrá intento de estafa en el que caigas.
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