Casi un año después de que las operaciones de los usuarios cubanos fueran interrumpidas en la compañía de inversión con criptomonedas Trust Investing, directivos de la empresa han sido detenidos en Brasil por presuntos delitos contra el sistema financiero del país suramericano, evasión de divisas, blanqueo de capitales, usurpación de bienes públicos, delito ambiental y otros cargos.

Según el portal G1 de la cadena Globo, Patrick Abrahão, número uno de la compañía, fue apresado este 19 de octubre por la Policía Federal de Brasil en un condominio de lujo de su propiedad. Hasta el momento, existen otras seis órdenes de captura y 41 de allanamiento, se bloquearon 20 millones de USD y se decomisaron artículos valiosos como joyas, lanchas rápidas, y criptoactivos de las personas investigadas. El sitio Portal do Bitcoin confirmó que Diego Chaves y Fabiano Lorite (CEO y director de Marketing, respectivamente) también fueron arrestados y esperan una audiencia de custodia. Claudio Barbosa, director de Tecnología, no había sido localizado aún.

La detención fue ejecutada dentro de la operación policial «La Casa de Papel», cuyas investigaciones comenzaron en agosto de 2021. En ese mes, dos de las personas investigadas transportaban un cargamento de esmeraldas valorado en 100 mil USD hacia la frontera con Paraguay. Las joyas eran escoltadas con armas, estaban ocultas y la factura que las justificaba había sido cancelada. Según directivos de la compañía, Trust Investing poseía minas de esmeraldas.

Las investigaciones de la Policía Federal declaran también que, respecto al TrusterCoin y Trust Energy –dos criptoactivos creados por la empresa–, «se identificó una manipulación del mercado para valorar artificialmente una de las monedas en un 5 500 % en tan solo 15 horas, con un pico de hasta el 38 000 %, días después. Todo esto para mantener la pirámide financiera en actividad el mayor tiempo posible, ya que las criptomonedas también se utilizaron para pagar a los inversores». Poco tiempo después, las criptomonedas cayeron incluso por debajo del valor del centavo de dólar.

El medio G1 declara, además, citando la investigación de la Policía Federal brasileña, que «los investigados habían organizado un ataque de piratería informática a fines de 2021». Dicho ataque fue utilizado como pretexto para congelar las cuentas de los usuarios cubanos, ajustar su saldo e introducir cambios en la plataforma. Nunca fue publicado ningún dictamen técnico que esclareciera el suceso.

Trust Investing llegó a tener hasta 395 mil cuentas de usuarios cubanos que generaron, en determinado momento, más del 30 % del tráfico en el sitio web de la plataforma. Sin embargo, a raíz de la detención en abril de 2021 de altos inversores como Ruslan Concepción –líder de la compañía en Cuba, y que según él y sus seguidores tenía ganancias de 3000 USD mensuales–, la empresa comenzó a introducir paulatinamente cambios en sus condiciones. 

Trust Investing: lo que se sabe y lo que no tras la detención de Ruslan Concepción

La situación de Trust Investing en Cuba se ha vuelto tensa debido a detenciones, cambios en la plataforma, nuevos requisitos en la verificación, cancelación de cuentas y retención de transferencias internas.

A finales de 2021, bajo el pretexto de sufrir un ataque informático que generó saldo fraudulento, Trust Investing detuvo muchas operaciones y reestructuró los valores de las cuentas de los cubanos; la del propio Concepción cambió a números negativos. 

En enero de 2022, el CEO Diego Chaves anunció que la empresa estaba preparada para una retirada masiva de saldo. Sin embargo, un reporte de Portal do Bitcoin de mayo de 2022 declaraba que inversores brasileños no podían extraer sus ganancias hacía más de seis meses, y que estaban recibiendo amenazas de Chaves a través de las redes sociales. Al menos desde junio de 2022, los sitios web de la plataforma estuvieron bajo mantenimiento, según versiones archivadas en Internet. Hoy no están disponibles.

Aunque el proyecto de Trust Investing desapareció de las redes, los miembros cubanos detenidos en abril de 2021 y liberados en septiembre de ese año, continúan en reclusión domiciliaria y sus cuentas bancarias permanecen congeladas. Varios de los afectados han reportado violaciones al debido proceso desde la apertura de su expediente penal.  

¿Qué pasó con la red cubana de Trust Investing?

Aún muchos no lo reconocen y otros se aferran a que la empresa eliminará las trabas que hoy afectan a la red Cuba e impiden que miles de personas retiren su saldo.

En mayo de 2021, el Banco Central de Cuba emitió una nota en la cual sugería que Trust Investing y otras empresas de inversión de criptomonedas podían ser una estafa piramidal. El aviso fue publicado casi un año después de que la empresa Tulip Research, especializada en el análisis de fraude con criptoactivos, catalogara como posible estafa a Trust Investing.

Asimismo, autoridades de España y Panamá negaron que la compañía estuviera registrada en sus territorios, lo que contradecía la información brindada en el sitio web del negocio brasileño y aquella ofrecida por los directivos respecto a la producción y comercialización de vino español.